Дипломная работа на тему «Конфискация имущества»

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дипломная работа на тему «Конфискация имущества»». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

В случае применения уголовно-правового механизма конфискации, после обвинительного приговора суда конфисковать имущество могут не только у осужденного и его родственников, но и у любых лиц и организаций, фигурировавших в деле (??), у которых нашли имущество, добытое преступным путем.

У кого могут конфисковать?

Из буквального толкования закона о контроле за расходами следует, что изъятию в доход государства подлежит имущество государственного служащего, его супруга и несовершеннолетних детей, если их расходы не соответствуют их общему доходу.

Но по факту в зоне риска даже знакомые госслужащих. Конституционный Суд в своих определениях (по жалобам Захарченко Д.В., Семыниной Д.А.) указал, что при отсутствии у гражданина доказательств приобретения имущества на законно полученные доходы и наличии оснований полагать, что оно приобретено на незаконные доходы госслужащего, такое имущество правомерно изымается в доход государства.

Вот другие случаи изъятия в доход государства имущества у родственников и знакомых чиновников:

• Красногорский городской суд в 2019 году полностью удовлетворил иск прокуратуры, по которому у бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его знакомых (14 физических и 20 юридических лиц) в доход государства обращено имущество на сумму более 10 миллиардов рублей.
• Решением Клинского городского суда у бывшего главы Клинского района Александра Постриганя и его знакомых и родственников (12 юридических и 12 физических лиц) в доход государства обращено имущество на сумму порядка 9 миллиардов рублей (в том числе кинотеатр, общественная баня, лодочная станция, торговый центр).
• Решением Головинского районного суда Москвы у бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких (отец, мать, сестра, бывшие жены) в доход государства обращено имущество на сумму около 6 миллиардов рублей.

Приведём ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с конфискацией имущества:

1. Конфискация возможна исключительно на основании судебного решения и при условии признания лица виновным в совершении преступления. Конфискация имущества на стадии расследования не допускается. На стадии предварительного расследования суд на основании ходатайства следователя или дознавателя, а при подготовке дела к судебному разбирательству и в ходе судебного следствия – по ходатайству сторон или по собственной инициативе вправе в целях обеспечения исполнения в будущем возможной конфискации наложить арест на имущество.
2. Не следует путать конфискацию с обращением в доход государства имущества лиц, за соответствием расходов которых их доходам осуществляется контроль на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Обращение в доход государства имущества лиц, замещающих государственные должности, их супругов и детей может производиться на любой стадии процесса, и даже без возбуждения уголовного дела на основании судебного решения по результатам поданного прокурором иска. Именно в рамках данной процедуры прокуратурой задолго до вынесения обвинительных приговоров были инициированы иски об обращении в доход государства имущества печально известного полковника полиции Захарченко, «золотого» полковника ФСБ Черкалина и членов их семей.
3. При конфискации средств совершения преступления, равно как и при конфискации имущества, используемого или предназначенного для финансирования организованной группы, преступного сообщества, НВФ, террористической или экстремистской деятельности, не имеет значения конкретная статья УК РФ, по которой квалифицированны действия виновного.
4. Конфискация имущества в качестве добытого преступным путём, а также как незаконно перемещённого через границу возможна только при вменении обвиняемому статьи УК РФ из перечня, указанного в п. а) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
5. При конфискации имущества в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления необходимо установление факта принадлежности данного имущества обвиняемому. Иначе конфискация применима быть не может.
6. Если законный владелец имущества сам принимал участие в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация, имущество ему возвращено быть не может. Так, в случае, когда взяткодатель после дачи им взятки сообщил правоохранительным органам о совершённом преступлении и был впоследствии освобождён от уголовной ответственности по Примечанию к ст. 291 УК РФ, переданные им в качестве взятки деньги подлежат конфискации. Аналогичным образом могут рассматриваться случаи по делам о коммерческом подкупе, даче собственником своего имущества для его незаконного перемещения через границу и др. В то же время, если в описанном случае дача взятки происходила под контролем оперативных сотрудников, которым взяткодатель сообщил заранее о планируемой даче взятки, а сама взятка была дана для поимки с поличным коррупционера, деньги подлежат возвращению их владельцу.
7. Принятие решения о конфискации допускается как при постановлении обвинительного приговора, так и при прекращении судом уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
8. Ухудшение положения осуждённого судом апелляционной инстанции в части конфискации имущества допускается только по представлению прокурора или жалобе участников со стороны обвинения (потерпевших, гражданских истцов, частных обвинителей и их представителей).

Что можно конфисковать

Происходит конфискация только на основании решения суда. Полная конфискация осуществляется только по закону, если данная мера адекватна совершенному преступлению.

В перечень предметов, которые подлежат конфискации, входят:

• деньги и ценное имущество, которое было получено в ходе преступной деятельности;
• имущество, которое предназначено для обеспечения террористической деятельности;
• доходы от имущества, которое получено в результате преступления;
• имущество, полученное при совершении преступления, и переданное другому лицу конфискуется у этого лица при условии, что данное лицо знало об источнике такого имущества;
• драгоценности, предметы роскоши, антиквариат;
• орудия совершения противоправных действий.

В некоторых случаях, по решению суда, применяется конфискация денежной суммы взамен имущества.

Нельзя конфисковать:

• жилую недвижимость, если это единственное жилье лица;
• земельные участки, если они соответствуют особенностям, указанным в положениях закона. Конфискация земельного участка возможна только по нормам закона с учетом особенностей дела;
• предметы индивидуального использования;
• предметы обихода;
• вещи, которые необходимы для профессиональной деятельности должника;
• транспорт, если он необходим инвалиду для передвижений;
• продукты питания;
• деньги до определенной суммы;
• призы и награды;
• семена для посева.

Проблемы конфискации имущества могут касаться видов имущества, которое подлежит изъятию, и особенностей процедуры в каждом конкретном случае.

Особенности исполнения конфискации имущества

Конфискация имущества как вид наказания имела место вплоть до декабря 2003 г.262 Затем она вошла в систему наказаний как мера дополнительного вида.

Конфискация как наказание была установлена только за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые были совершены из корыстных побуждений, и назначалась только судом в виде дополнительного вида наказания в случаях, которые предусмотрены в санкциях соответствующих статей Особенной части УК РФ.

Законодатель детально регулирует понятие конфискации имущества, условия ее применения, иные вопросов, касающиеся реализации данного института. Однако нигде в уголовном законе не говорится о целях, которые преследует государство, предусматривая возможность применения конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера. Такое положение представляется не совсем последовательным, поскольку противоречит логике формирования уголовного закона. Как известно, для наказания, а также для принудительных мер медицинского характера, также являющихся разновидностью иных мер уголовно-правового характера, цели применения законом установлены.

Применительно к наказаниям, к которым ранее относилась конфискация имущества, в ст. 43 УК РФ четко определены их цели (восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений). Это позволяет определить представление законодателя о том результате, который достигается посредством реализации данного уголовно-правового института в правоприменительной практике.

Цели четко определены в ст. 98 УК РФ и для принудительных мер медицинского характера (излечение лиц, которым могут назначаться принудительные меры медицинского характера, или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими иных общественно опасных деяний), которые в настоящее время, как и конфискация имущества, выступают иными мерами уголовно-правового характера.

Таким образом, цель как конечное желание, стремление, намерение должна быть и у конфискации имущества. Однако вопрос о целях данной меры уголовно-правового характера остается открытым и нерешенным. Каковы же цели конфискации имущества в ее новом качестве?

Исходя из логики законодателя, цели конфискации имущества не должны соответствовать целям наказания, так как она выступает иной мерой уголовно-правового характера. В связи с законодательным расположением норм, регламентирующих этот институт, в системе Общей части УК РФ цели конфискации имущества в большей степени должны быть схожи с целями принудительных мер медицинского характера, а также должны быть направлены на реализацию тех общих целей, которые закреплены в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Однако следует отметить, что конфискация имущества имеет некоторые общие цели как с наказанием, так и с принудительными мерами медицинского характера.

Арест собственности, как гарантия сохранности имущества, подлежащего конфискации

Наложение ареста на собственность – одна из мер процессуального принуждения, призванная обеспечить на время досудебного и судебного производства сохранность имущества:

• которое может быть обращено в счет погашения материальных издержек потерпевшего;
• за счет которого может быть выплачен штраф по приговору;
• которое подлежит конфискации.

Когда имущество арестовано, собственнику или владельцу может быть запрещено распоряжаться им, а в некоторых случаях пользоваться. Иногда это имущество может изыматься и передаваться на хранение.

Принимать решение об аресте собственности правомочен исключительно суд. Об аресте имущества ходатайствует следователь/дознаватель, который расследует уголовное дело.

Арест может налагаться на имущество:

1. Человека, привлекаемого к уголовной ответственности.
2. Других людей, если есть основания подозревать, что оно появилось в результате незаконных действий, привлекаемого к уголовной ответственности:
   • являлось средством совершения преступления;
   • является результатом преступных действий;
   • предназначалось или использовалось для финансовой поддержки террористических, экстремистских организаций или организованной преступности.

Особенности современной конфискации

Мнение эксперта

Егоров Олег Юрьевич

Юрист-практик с 10-летним стажем. Специализация — уголовное право. Большой опыт в составлении договоров.

С 1997 г. конфискация имущества являлась разновидностью наказания, предусматриваемого Уголовным кодексом за особо тяжкие преступления, а также совершенные из корыстных побуждений.

Примером тому является печально известное раскулачивание зажиточных крестьян, лишаемых всех земель, орудий производства и насильственно переселяемых в удаленные районы области.

Однако в 2003 г. конфискация была исключена из системы наказаний и в настоящее время действует как дополнительная мера уголовно-правового характера. Изменения, касающиеся правовой природы и вопросов применения конфискации имущества, заключаются в следующем:

Имущество, не подлежащее конфискации

• единственного жилого помещения, если у него нет других мест для проживания, и земли под ним;
• мебели, плиты, посуды и других насущно необходимых предметов обихода;
• принадлежащих детям одежды, игрушек и других вещей;
• топлива, используемого для приготовления пищи и обогрева помещения;
• семян, предназначенных для засевания;
• домашней скотины и птицы, служащих единственным источником пропитания. В этом случае полная конфискация имущества означает гибель ответчика и его семьи;
• оборудования и инструментов, необходимых для заработка, если судом не был наложен запрет на осуществление данной трудовой деятельности;
• денежных средств в размере прожиточного минимума;
• детского пособия, пенсии и других социальных выплат.

Также не может быть изъято имущество, принадлежащее супругу должника. Доказательством того, что конфискуемая собственность не находится во владении ответчика, могут служить:

• товарные чеки;
• гарантийные талоны;
• другие документы, идентифицирующие личность владельца;
• показания свидетелей.

Конфискационные меры применяются в отношении лица, признанного виновным в совершении административного проступка. Суть указанной санкции заключается в следующем:

• при разбирательстве дела устанавливается, что являлось предметом противоправных действий, и какие средства использовал правонарушитель для достижения своих целей;
• если в статье КоАП РФ, по которой происходит привлечение к ответственности, указана возможность конфискации, суд может применить ее в качестве дополнительной меры наказания;
• конфискация заключается в принудительном изъятии у правонарушителя конфискованных предметов и орудий, после чего имущество обращается в федеральную или региональную собственность, либо уничтожается.

Правила назначения указанного вида санкций регламентированы статьей 3.7 КоАП РФ. Она может применяться к любым категориям правонарушителей (граждане, должностные лица, предприятия). Исключение составляют случаи, когда происходит изъятие охотничьего оружия, боеприпасов, иных орудий охоты и рыболовства, если для нарушителя указанные промыслы являются единственным источником к существованию.

Чем отличается «современная» конфискация имущества в уголовном праве РФ от той, которая была раньше?

Критерий для сравнения	Конфискация — наказание (в советское время и до поправок 2003 года).	Конфискация — мера уголовно-правового характера (с 2003 года)
Что изымают?	Любое имущество(за исключением того, которое не подлежало изъятию). На практике это оборачивалось знаменитыми «раскулачиваниями».	Только виды имущества, которые конкретно указываются в статье 104.1.
В пользу кого изымают?	Все имущество передается в собственность государства.	В пользу или государства (чаще всего), или потерпевшего.
На основании чего изымают имущество?	Указание конфискации как санкции в конкретной статье УК.	Совершение преступлений, которые перечисляются в п. «а» в ч. 1 ст. 104.1 УК.

Имущество, не подлежащее конфискации

Как указывает ст. 446 ГПК, человека нельзя лишать:

• единственного жилого помещения, если у него нет других мест для проживания, и земли под ним;
• мебели, плиты, посуды и других насущно необходимых предметов обихода;
• принадлежащих детям одежды, игрушек и других вещей;
• топлива, используемого для приготовления пищи и обогрева помещения;
• семян, предназначенных для засевания;
• домашней скотины и птицы, служащих единственным источником пропитания. В этом случае полная конфискация имущества означает гибель ответчика и его семьи;
• оборудования и инструментов, необходимых для заработка, если судом не был наложен запрет на осуществление данной трудовой деятельности;
• денежных средств в размере прожиточного минимума;
• детского пособия, пенсии и других социальных выплат.

Порядок конфискации имущества

Имущество конфискуется по следующему алгоритму:

1. На имущество, перечисленное в исполнительном листе, накладывается арест.
2. После того, как арест будет снят, вещи переходят в собственность государственных органов.
3. Получивший имущество орган может воспользоваться правом взыскателя, отказаться от вещей он не может.
4. Прежде чем реализовать исполнительный лист, должнику предоставляется пять дней для оплаты.
5. Изъятие происходит с обязательным оформлением акта и участием понятых.
6. Помимо вещей, арестовываются также и счета осужденного. Для этого в банк направляется постановление об изъятии с указанием реквизитов для перевода денежных средств.

Для конфискации недостаточно совершить преступление. Помимо виновности потребуется доказать, что имущество:

• получено в результате совершения преступления;
• было орудием для преступных целей;
• куплено на денежные средства, полученные от преступной деятельности.

Для конфискации достаточно одного из перечисленных оснований. Если изъять имущество в натуре невозможно (к примеру, оно было продано), то конфискуются денежные средства в размере стоимости этого имущества.

Решение о конфискации имущества принимается единовременно с приговором. При этом необходимо перечислить все объекты, подлежащие изъятию.

В административном праве конфискация имущества – это разновидность наказания, предусмотренная за определенные нарушения закона. Согласно ст. 3.7 КоАП РФ, изъять могут только орудия правонарушения.

Конфискованное имущество передается в собственность государства или муниципалитета. Без решения суда изъять собственность гражданина нельзя. Исключение – нарушение правил ввоза/вывоза вещей через границу. В этой ситуации сотрудник таможни может конфисковать имущество без решения судебных органов.

Генезис института конфискации имущества в отечественном уголовном законодательстве

Имущественные наказания, в; том числе и конфискация, являются одними из; старейших в истории развития: уголовного, законодательства многих стран мира; Конфискация, как и уголовное право, существует: как ретроспективное явление, она является следствием появления собственности и; посягательства на нее. Материальные блага есть основа- существования человека. Є давних/ времен наличие сильной материальной основы определяло способность (как государства: в целом; ,так ж каждого человека), противостоять внешним: ш внутренним угрозам Любое имущество делилось на: общественное (государственное) и: личное (частное). Часто стремление обладать как можно большим; количеством, ценностей: являлось катализатором; действий человека, с целью получить их.. Этим, стремлением можно объяснить многие явления: войны, междоусобицы, политические, экономические: и другие конфликты, а также преступления;. Государство посредством; силы и своей волщ выражающейся в законах, пытается защитить право собственности.

Статья 35 Конституции РФ устанавливает: «1. Право частной собственности охраняется законом; 2. Каждый вправе иметь, имущество в собственности, владеть, пользоваться ж распоряжаться им как единолично, так и совместно с:другими лицами. 3. Никто не может быть; лишен своего имущества иначе как по решению суда.. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.» Необходимость закрепления права собственности в основном законе продиктована, прежде всего, значимостью собственности для человека. Наказание в виде лишения имущественных прав является весьма суровым, и в истории в различные периоды неоднозначно относились к конфискации имущества. Тем не менее, конфискация на протяжении длительного времени являлась спутником уголовного законодательства.

В России изъятие имущества упоминалось уже «Русской Правде», будучи составной частью такого наказания, как «поток и разграбление». «Потоком называлось лишение личных прав, а разграблением — лишение имущественных прав; и то, и другое составляло одно наказание, а не два вида наказания, хотя в одном случае»1. Так, ст. 7 Русской Правды (пространная редакция) устанавливала: «Будеть ли стал на разбои без всякоя свады, то за разбойника люди не платять, но выдадять и всего с женою и с детьми на поток и на разграбление». Изъятие имущества в качестве дополнительного наказания к телесным наказаниям и к смертной казни существовало в Судебнике Ивана III (1497). В Соборном Уложении 1649 г. за специальные служилые поступки и за общие (за разбой, корчемство, политические преступления) предусматривалось изъятие: «Животы все и поместья, и вотчины имать на Государя» .

Следует отметить, что термин «конфискация» в законах России долгое время не употреблялся. Вместо него использовались иные термины, характеризующие изъятие имущества в доход государства, «поток и разграбление» (Русская правда), «отобрание» (Судебник 1497 г. Ивана III), «опала», «взять на Государя» (Соборное уложение 1649 г.), «отписать», отнять вотчины и поместья1.

Термин «конфискация» имеет латинские корни и известен со времен Римской империи, когда изъятое имущество поступало в «фиск» (государственная казна), процедура называлась «confiscatio», то есть конфискация. Тем не менее, русские законотворцы не стремились интегрировать иностранные термины в своды законов.

В русском законодательстве термин «конфискация» появился лишь в XVIII веке. Свое развитие как вид наказания конфискация имущества получила в Воинском уставе Петра I (1719 г.): «Четвертование и конфискация чинятся над тем, которого преступление, хотя к действу и не произведено, но токмо его воля и хотение к тому было, и над оным, который о том сведом был, а не известил» (артикул 19)».

В XVII веке в России конфискация стала применяться за неявку на военные смотры. «Неявка на службу или преждевременная отлучка, до роспуска войска, влекла за собой конфискацию всего имущества»3.

Характеризуя эпоху правления Петра I, необходимо отметить важную роль в карательной системе, которая отводилась имущественным наказаниям. Основными видами имущественных наказаний в этот период были конфискация и штраф. Конфискация в свою очередь делилась на два вида: всего имущества (общая) или только части имущества (частичная). В основном конфисковывалось недвижимое имущество преступника как представлявшее наибольшую ценность. В нормативной базе того времени конфискация упоминалась достаточно широко. Общая конфискация — «движимое и недвижимое их имение будет взято на Государя» (V, №3203, ук. 25 мая 1718г., № 2874, ук. 29 Д. 1714г.), «деревни и животы у таких (надлежит) брать» (V, №2673, п.З, 1713г. 24 апр.); или когда указы угрожают «разорением и ссылкою», (V, №2848, 9 ок. 1714г.), «отобрание всего, что имеет» (VI, №3648, ук. 3 ок. 1720г.) или запрещают что-либо «под страхом потери движимого и недвижимого имущества» (VII, №4178, ук. 6 мая 1723г.)1.

Что касается изъятия части имущества, движимого и недвижимого, то оно практиковалось по отношению к служивым людям, у которых отнимались вотчины и поместья; к «духовным персонам», у которых изымали «пожитки и прочее», когда их лишали духовного сана; особенно часто частичная конфискация применялась к купцам, товары которых приказывалось в определенных случаях «брать на Его Им. Величество и продав записывать в приход казны»».

Имущество, подлежащее конфискации, определялось, как правило, еще на стадии следствия, но иногда имущество преступников разыскивалось и изымалось уже после исполнения приговора.

Какое имущество не подлежит конфискации – перечень имущества, не подлежащего конфискации

Согласно закона, есть перечень, какое имущество не подлежит конфискации. На основании 446 статьи в этот список входят:

Статья по теме: Исправление описки в решении суда по ГПК РФ

1. Единственное жилье, которое имеет человек, будь то дом, или квартира, или часть дома.
2. Участок земли под данным домом.
3. Земельные угодья, предназначенные для ведения хозяйства.
4. Семена, которые заготовлены для посева.
5. Домашняя скотина и птица, а также постройки, где их содержат, при условии, что от этого человек кормит себя и свою семью.
6. Мебель, жизненно необходимая для семьи осужденного.
7. Детские игрушки и другие вещи детей.
8. Белье, постельные принадлежности, обувь, гигиенические средства, одежда, которыми пользуются члены семьи.
9. Плита, на которой готовится еда, тарелки, кастрюли и прочее самое необходимое, чтобы семья осужденного могла питаться.
10. Топливо, которое жизненно необходимо, чтобы семья могла приготовить пищу и обогреться.
11. Предметы, которые нужны человеку для заработка, например — компьютер, токарный станок или гитара. Они конфискуются только в случае, когда суд запретил человеку работать в этом направлении.
12. Инвалидные автомобиль и кресло.
13. Спортивные и другие награды в виде медалей и кубков за участие в соревнованиях, олимпиадах, независимо от того, содержатся в наградных предметах драгоценные металлы или нет.
14. Деньги в размере прожиточного минимума.
15. Детские и социальные пособия, пенсия, материнский капитал.

Во избежание затруднений с определением, что можно изъять, а что конфискации не подлежит, рекомендуется всем членам семьи иметь чеки, гарантийные документы, подтверждающие их право владения данной собственностью!

Особенности современной конфискации

Мнение эксперта

Егоров Олег Юрьевич

Юрист-практик с 10-летним стажем. Специализация — уголовное право. Большой опыт в составлении договоров.

С 1997 г. конфискация имущества являлась разновидностью наказания, предусматриваемого Уголовным кодексом за особо тяжкие преступления, а также совершенные из корыстных побуждений.

Примером тому является печально известное раскулачивание зажиточных крестьян, лишаемых всех земель, орудий производства и насильственно переселяемых в удаленные районы области.

Однако в 2003 г. конфискация была исключена из системы наказаний и в настоящее время действует как дополнительная мера уголовно-правового характера. Изменения, касающиеся правовой природы и вопросов применения конфискации имущества, заключаются в следующем:

Похожие записи:

• Развод в Узбекистане — поэтапная стратегия действий
• Новые льготы для участников и ветеранов ВОВ в 2023 году
• Заполнение препроводительной ведомости к сумке